De Braziliaanse Federale Douane lanceerde op donderdag Operatie Conto da Sorte. Deze gezamenlijke actie met de openbare aanklachten van de deelstaten onthulde een illegaal weddennetwerk ter waarde van 50 miljard BRL (9,7 miljard USD) met 37 bedrijven.
Autoriteiten voerden 14 huiszoekingen en beslagleggingen uit in Pernambuco, Ceará en São Paulo. De focus bleef op het verifiëren van corporate structuren en het verzamelen van documentatie. Rechters ordonden het bevriezen van activa tot 145 miljoen BRL om schade te compenseren die het resultaat was van illegale activiteiten.
Details en oorsprong van het onderzoek
Het schema steunde op schijnmaatschappijen en frontmannen, waarvan sommigen noodhulp ontvingen ondanks het gebrek aan economische capaciteit. Onderzoekers identificeerden witwassen, belastingontduiking en vastgoedinkopen die gefinancierd werden door illegaal kapitaal. Verscheidene entiteiten faalden om de netto wedwinst over te maken zoals vereist door de sectorwetgeving.
De fraude ontstond uit onregelmatige accreditatie door de LOTSERIDÓ-agentschap in Bodó, Rio Grande do Norte. De Supreme Federal Court bevestigde eerder dat gemeenten niet bevoegd zijn om gokken te autoriseren. Minister van Financiën Dario Durigan verklaarde dat de regering nul tolerantie heeft voor illegale weddenschappen.
Operatie Conto da Sorte markeert de eerste serieuze overheidsinitiatief om de gereguleerde sector te bestrijden en de duurzaamheid van de legale iGaming-markt in Brazilië te waarborgen.