Le Service fédéral des recettes du Brésil a lancé l'Opération Conto da Sorte jeudi. Cette action conjointe avec les parquets d'État a mis au jour un réseau de paris illégaux évalué à 50 milliards de reais (9,7 milliards de dollars), impliquant 37 entreprises.
Les autorités ont exécuté 14 mandats de perquisition et de saisie dans les États de Pernambouc, Ceará et São Paulo. L'accent est resté mis sur la vérification des structures d'entreprise et la collecte de documents. Les tribunaux ont ordonné le gel d'actifs s'élevant jusqu'à 145 millions de reais pour compenser les dommages résultant d'activités illégales.
Détails et origines de l'enquête
Le système reposait sur des sociétés écrans et des prête-noms, dont certains ont reçu une aide d'urgence malgré leur manque de capacité économique. Les enquêteurs ont identifié du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale et des achats immobiliers financés par des capitaux illicites. Plusieurs entités n'ont pas transféré le revenu net des paris comme l'exige la législation sectorielle.
La fraude provient d'une accréditation irrégulière par l'agence LOTSERIDÓ à Bodó, dans l'État du Rio Grande do Norte. La Cour suprême fédérale a précédemment confirmé que les municipalités ne possèdent pas le pouvoir d'autoriser les jeux d'argent. Le ministre des Finances Dario Durigan a déclaré que le gouvernement maintient une tolérance zéro à l'égard des paris illégaux.
L'Opération Conto da Sorte marque la première initiative sérieuse du gouvernement pour lutter contre le secteur non régulé et assurer la durabilité du marché légal du jeu en ligne au Brésil.